云贵川渝庄严宗亲总会家族发展投资公司(章程)
第一章 总则
第一条、宗旨:为了庄严氏家族对后代教育的百年大计,为了家族的振兴和发展,家族文史资料的管理,收集,宗祠、祖先坟茔的修葺。经家族理事会研究决定成立(庄严氏家族发展投资公司),大家的思想要高度统一,要有奉献精神,要做得更好,要发展更快,为了更好的管理和发展,为了适应现代化管理需要,提高管理水平,规范经营行为,根据国家有关法律、法规的规定,和《庄严氏宗亲总会的章程》的精神,通过设立公司组织形式,由庄严氏家族会员以股东方式共同出资筹集资本金建立新的经营机制,为振兴家族做贡献,特制定本章程。
第二条、 名称:庄严氏家族发展投资公司
第三条、 公司地址:待定
第四条、 公司由庄严氏宗亲总会会员以股东方式出资设立,遵循入股自愿,退股自由的原则,股东全部出资筹集的资金由庄严宗亲会理事长严新明,常务副理事长严君华担保,如果原始资金出现亏损,被管理人员挪用,贪污,等等情况将由六庄严宗亲会理事长严新明,副理事长严君华向股东解释并全额退赔股东全部出资筹集的原始资金。
第五条、 经营范围:投放家族企业分红和可进行的合法投资。
第六条、 经营期限:在国家法律允许和,庄严氏宗亲总会会员愿意的情况下长期经营。
第一条、公司股份以一万元一股认购,公司第一期出资筹集的资金为100万元人民币,实收资本为100万元人民币。公司的实收资本为全体股东实际交付并经公司登记的出资额。
第二条、公司收到股东所认缴的资金后,应向股东签发出资证明书。和担保书。出资证明书和担保书应载明公司名称、公司成立日期、股东的姓名,缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和日期。出资证明书由公司和担保人签字生效。出资证明书一式两份,股东和公司各执一份。出资证明书遗失,应立即向公司申报注销,经公司和理事会指定代表人审核后予以补发。
第三条、公司应设置股东名册,记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内容。
第一条、股东作为出资者按出资比例享有资产受益、重大决策和选择管理者等权利,并承担相应的义务。
第二条、 股东的权利:
一、
二、
三、
四、
六、
七、
第三条、 股东的义务:
一、
二、
三、
五、
六、
第四条、 股权的转让:(待定)
一、
二、
第一条、为保障公司经营活动的顺利、正常开展,公司设立股东会、执行董事和监事,负责公司全部经营活动的策划和组织领导、协调、监督等工作。
第二条、本公司设经理、监事、业务部、财务部等具体办理机构,分别负责处理公司在开展经营活动中的各项日常具体事务。
第三条、执行董事、监事、经理应遵守公司和宗亲会章程、《中华人民共和国公司法》和国家其他有关法律的规定。
第四条、 公司研究决定管理人员工资、福利、安全以及劳动保护。
第五条、 公司研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时,应当听取股东和家族会员的意见和建议。
第六条、 有下列情形之一的人员,不得担任公司执行董事、监事、经理:
一、
二、
三、
四、
五、
第七条、执行董事、监事、经理应当遵守公司章程,忠实履行职责,维护公司利益,不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。执行董事、监事、经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。一经发现将召开家族大会进行处理,情节严重将移交司法机关。
第八条、执行董事、经理、出纳、会计、决不允许挪用公司资金或者将公司资金借给任何与公司业务无关的单位和个人。执行董事、经理、出纳、会计、决不允许将公司的资金以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储,决不允许将公司的资金以个人名义向外单位投资。执行董事、经理、出纳、会计决不允许以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。
第五章
第一条、公司设股东会。股东会由公司全体股东组成,股东会为公司最高权力机构。股东会会议,由股东按照出资比例行使表决权。出席股东会的股东必须超过全体股东表决权的半数以上,方能召开股东会。首次股东会由出资最多的股东召集,以后股东会由执行懂事召集主持。
第二条、股东会行使下列职权:
一、
二、
三、
五、
六、
七、
第一条、 本公司设股东会,执行董事由股东会代表三分之二以上表决权的股东同意选举产生。
第二条、 执行董事为本公司执行代表人。
第三条、 执行董事对股东会负责,行使下列职权:
一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
第九条、公司经理由股东会代表三分之二以上表决权的股东聘任或者解聘。经理对股东会负责,行使下列职权:
一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
第十条、公司不设监事会,只设监事一名,由股东会代表三分之二以上表决权的股东同意选举产生;监事任期为每届三年,届满可以连选连任;本公司的执行董事、经理、财务负责人不得兼任监事。
监事的职权:
一、 检查公司财务
二、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;
三、当执行董事和经理的行为损害公司的利益时,要求执行董事和经理予以纠正;在执行董事因特殊原因不能履行职务时召集和主持股东会会议。
四、 向股东会会议提出提案;
五、 依照《中国人民共和国公司法》第一百五十二条的规定,对执行董事、高级管理人员提起诉讼;
六、 公司章程规定的其他职权。
第一条、
第二条、
第三条、
第四条、 公司除规定会计帐册外,不得另立会计帐册。会计帐册、报表及各种凭证应装订成册归档,作为重要的档案资料妥善保管。
一:为了家族更好的发展,公司每年的赢利将提取部分作为家族企业的后续发展,同时可以根据家族教育资金的使用情况,如果不够需要使用时,经股东会研究视情况从家族企业发展资金中调拨进家族教育资金。
二:发展资金作为企业的后续发展金,也是所有股东的资产,可以同时按股份比例算作股东的本金。
三:发展资金是股东每年的红利中提出来的,属于股东共同财产,只有股东具有使用的决定权,不是股东的家族会员更无权干预。
四:股东三分之二以上同意使用的方可使用。
第九章,公司管理人员名单
执行董
执行副董事:
监
出
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